Un logiciel anti-blanchiment d’argent (AML) est un outil spécialisé conçu pour détecter, prévenir et signaler les activités financières suspectes qui pourraient être liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. Ces systèmes sont utilisés principalement par les institutions financières, telles que les banques et les sociétés d’investissement, pour se conformer aux réglementations légales et minimiser les risques liés aux activités illicites.
Quels sont les Meilleurs Logiciels anti-blanchiment d’argent gratuits et payants ?
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Token of Trust est un logiciel anti-blanchiment d'argent. Solution de vérification d'identité pour des transactions en ligne sécurisées
Essai gratuit
★★★★★
+ Détails
Gratuit
Token of Trust Avis Utilisateurs
Noté 9,1 sur 10, Token of Trust est un logiciel de comptabilité que vous devriez passer au crible.
Fonctions
9.1
Simplicité d'utilisation
9.1
Ergonomie de l'interface
9.1
Support SAV
8.9
API & Intégrations
9
Avantages
Token of Trust est une application de comptabilité qui dispose de nombreuses fonctionnalités : Reporting, API disponible, Vérification des antécédents ...
Inconvénients
Il peut y avoir des risques d'interruption de service avec les applications SaaS.
Trulioo est un logiciel anti-blanchiment d'argent. Trulioo, une société de vérification de l'identité en ligne, renforce la confiance et la sécurité en ligne en alimentant des systèmes de fraude et de conformité dans le monde entier.
Essai gratuit
★★★★★
+ Détails
Gratuit
Trulioo Avis Utilisateurs
Noté 9,5 sur 10, Trulioo est un logiciel de comptabilité que vous devriez explorer.
Fonctions
9.5
Simplicité d'utilisation
9.5
Ergonomie de l'interface
9.5
Support SAV
9.3
API & Intégrations
9.4
Avantages
Trulioo est une application de comptabilité reconnue qui dispose de nombreuses fonctionnalités : API disponible, Vérification des antécédents ...
Inconvénients
La personnalisation d'une application SaaS est parfois compliquée.
Complyadvantage est un logiciel anti-blanchiment d'argent. ComplyAdvantage est la principale source du secteur financier de données sur les risques de criminalité financière et de technologies de détection basées sur l'IA.
Essai gratuit
★★★★★
+ Détails
Gratuit
Complyadvantage Avis Utilisateurs
Noté 7,6 sur 10, Complyadvantage est un logiciel d'intelligence artificielle que vous devriez estimer.
Fonctions
7.6
Simplicité d'utilisation
7.6
Ergonomie de l'interface
7.6
Support SAV
7.4
API & Intégrations
7.5
Avantages
Complyadvantage est une application d'intelligence artificielle qui dispose de nombreuses fonctionnalités : Gestion de cas, Surveillance des transactions ...
Inconvénients
Migrer d'une application locale à une application SaaS peut être complexe.
Scorechain est un logiciel anti-blanchiment d'argent.
Essai gratuit
★★★★★
+ Détails
Gratuit
Scorechain Avis Utilisateurs
Noté 8,2 sur 10, Scorechain est un logiciel de comptabilité que vous devriez étudier.
Fonctions
8.2
Simplicité d'utilisation
8.2
Ergonomie de l'interface
8.2
Support SAV
8
API & Intégrations
8.1
Avantages
Scorechain est une application de comptabilité qui dispose de nombreuses fonctionnalités : API, Alertes/Notifications ...
Inconvénients
En cas de panne du réseau Internet, l'entreprise ne peut plus accéder à l'application SaaS.
Quelles sont les principales fonctionnalités d'un Logiciel anti-blanchiment d'argent (AML: anti-money laundering) ?
Les principales fonctionnalités d'un logiciel AML incluent :
Surveillance des transactions : Analyse en temps réel les transactions financières pour détecter des comportements inhabituels ou suspects, comme des mouvements de fonds importants ou fréquents.
Identification des risques : Évalue les risques associés à chaque client en utilisant des algorithmes pour repérer des schémas typiques de blanchiment d'argent, tels que les transactions en espèces ou les transferts internationaux.
Vérification des clients : Effectue des contrôles de due diligence pour vérifier l'identité des clients et leur source de fonds, souvent en utilisant des bases de données tierces pour valider les informations.
Rapports et conformité : Génère des rapports de conformité pour les autorités réglementaires et facilite le suivi des investigations internes.
En résumé, un logiciel AML aide les institutions financières à détecter et à prévenir les activités de blanchiment d'argent en surveillant les transactions, en évaluant les risques, en vérifiant les clients, et en générant des rapports conformes aux exigences légales.
